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股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-055 陕西省天然气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 12 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》 独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：前认可和独立意见》。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该议案回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会
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